To specjalistyczny kierunek przygotowany z myślą o osobach odpowiedzialnych za compliance, AML/CFT, zarządzanie ryzykiem, kontrolę, audyt oraz bezpieczeństwo regulacyjne organizacji. Program odpowiada na rosnące znaczenie krajowych, unijnych i międzynarodowych regulacji sankcyjnych oraz na aktualne wyzwania geopolityczne, które coraz silniej wpływają na funkcjonowanie instytucji finansowych, przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową, kancelarii prawnych, firm doradczych i administracji publicznej.

Studia mają na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do identyfikacji, oceny oraz zarządzania ryzykiem naruszenia sankcji krajowych i międzynarodowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do budowy, wdrażania oraz doskonalenia systemów compliance sankcyjnego w organizacji.

Program odpowiada na potrzeby rynku i zmieniające się otoczenie regulacyjne

Ryzyko naruszenia sankcji stało się jednym z kluczowych wyzwań dla organizacji działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Obowiązki regulacyjne, konieczność weryfikacji kontrahentów, monitoring transakcji, analiza beneficjentów rzeczywistych, przeciwdziałanie obchodzeniu sankcji oraz stosowanie narzędzi screeningowych wymagają specjalistycznej wiedzy i dobrze zaprojektowanych procedur wewnętrznych.

Nowy program KSB UEK koncentruje się na praktycznym przygotowaniu uczestników do pracy w tym obszarze. Słuchacze nauczą się interpretować krajowe i międzynarodowe regulacje sankcyjne, identyfikować ryzyko sankcyjne, wdrażać skuteczne mechanizmy kontroli, projektować systemy screeningowe i monitoringowe, przeciwdziałać obchodzeniu sankcji oraz wykorzystywać nowoczesne technologie wspierające compliance sankcyjne.

Dla kogo są te studia?

Program skierowany jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem sankcyjnym, compliance oraz bezpieczeństwo regulacyjne w organizacjach prowadzących działalność krajową i międzynarodową.

Studia są szczególnie polecane:

• specjalistom ds. sankcji krajowych i międzynarodowych,
• osobom pełniącym funkcję Sanctions Officer,
• osobom pełniącym funkcję AMLRO,
• Compliance Officerom,
• pracownikom komórek AML/CFT,
• pracownikom obszaru ryzyka, kontroli i audytu,
• pracownikom banków i innych instytucji finansowych,
• instytucjom płatniczym i fintechom,
• pracownikom firm leasingowych, faktoringowych i ubezpieczeniowych,
• przedsiębiorstwom prowadzącym działalność międzynarodową,
• kancelariom prawnym i doradczym,
• przedstawicielom administracji publicznej.

Praktyczny program i aktualne zagadnienia

Program studiów obejmuje 184 godziny zajęć oraz 31 punktów ECTS. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się m.in. międzynarodowe i krajowe regulacje oraz standardy w obszarze AML/CFT i sankcji, sankcje krajowe i międzynarodowe w ujęciu prawnym i praktycznym, nowe unijne regulacje AML/CFT, projektowanie i wdrażanie systemu compliance sankcyjnego, screening klientów i transakcji, mechanizmy obchodzenia sankcji, sankcje w handlu międzynarodowym i trade finance, identyfikacja ryzyka sankcyjnego w praktyce, narzędzia IT oraz nowe technologie wspierające procesy AML i sankcji.

Istotnym elementem programu jest podejście praktyczne. Uczestnicy będą pracować nad zagadnieniami związanymi z analizą ryzyka klientów, kontrahentów i transakcji, identyfikacją sygnałów ostrzegawczych, oceną beneficjentów rzeczywistych i struktur właścicielskich, wykorzystaniem rejestrów publicznych oraz krajowych i międzynarodowych list sankcyjnych.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry i są prowadzone w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, z możliwością realizacji wybranych zajęć również w piątki. Program realizowany jest w formule hybrydowej — część zajęć odbywa się online, a część stacjonarnie, w proporcji około 50/50.

Zaliczenia semestrów prowadzone są w formie egzaminów semestralnych. Na zakończenie studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.

Rozwijaj kompetencje w jednym z kluczowych obszarów compliance

Absolwenci programu będą przygotowani do identyfikowania, oceniania i monitorowania ryzyka naruszenia sankcji krajowych i międzynarodowych, interpretowania wymagań regulatorów, projektowania systemów compliance sankcyjnego oraz wykorzystywania narzędzi screeningowych, analitycznych i informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem sankcyjnym.

Nowy kierunek w ofercie Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK to propozycja dla osób, które chcą rozwijać specjalistyczne kompetencje w obszarze regulacji sankcyjnych, AML/CFT, compliance, audytu, ryzyka i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Zapisy na studia prowadzone są przez system IRK:
Zapisz się na program „Zarządzanie ryzykiem naruszenia sankcji krajowych i międzynarodowych”